Биткойн-трейдеру грозит тюремное заключение: правосудие или подавление криптовалют?

от

Как опытный исследователь с многолетним опытом за плечами, я считаю случай Алана Джозефа ярким напоминанием о далеко идущих последствиях нерегулируемых финансовых операций. Проведя обширную работу над делами, связанными с отмыванием денег и незаконной деятельностью, которая часто его сопровождает, я могу засвидетельствовать сложную сеть преступлений, которую помогают сплести такие действия.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

36-летний Алан Джозеф из Массачусетса был признан виновным в организации незарегистрированной службы денежных переводов и отмывании средств. За этим последовал пятидневный судебный процесс, и приговор был оглашен 25 ноября. Обвинения связаны с конвертацией наличных денег, связанных с контрафактными товарами, в биткойны. В частности, он способствовал незаконным операциям с криптовалютой, в том числе на сумму 25 000 долларов, которая, по его мнению, была получена в результате продажи поддельных товаров. Теперь Джозефу грозит тюремное заключение на срок до 20 лет за отмывание денег и до пяти лет за ведение незарегистрированного бизнеса. Вынесение приговора назначено на февраль 2025 года. Правоохранительные органы, такие как Служба расследований внутренней безопасности (HSI) и ФБР, подчеркнули важную роль действий Джозефа в поддержке преступной деятельности. Они отметили, что с августа 2020 года по февраль 2021 года он обрабатывал многочисленные транзакции без надлежащей регистрации и проверки личности.

Смотрите также

2024-12-14 16:26