BitMEX признает себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне

Как исследователь с опытом работы в области финансов и опытом наблюдения за рынком криптовалют, я нахожу это событие глубоко тревожным. Тот факт, что BitMEX, одна из ведущих платформ деривативов на криптовалюту, в течение примерно пяти лет признавал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне, вызывает тревогу.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

BitMEX, криптовалютная биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, призналась в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA) в период с 2015 по 2020 год. В течение примерно пяти лет платформа не реализовывала какие-либо процедуры «знай своего клиента» (KYC), что позволяло пользователям присоединяйтесь анонимно и участвуйте в транзакциях. Эта халатность привела к созданию благоприятной среды для отмывания средств, полученных в результате незаконной деятельности.

С 2015 по 2020 год действовала BitMEX, известная мировая платформа криптовалютных деривативов. Однако в течение этого периода компания вместе со своими основателями и постоянным сотрудником в 2022 году призналась в федеральном суде США, что они не соблюдали основные правила борьбы с отмыванием денег, предусмотренные федеральным законом.

Такое развитие событий не является сюрпризом, поскольку основатели BitMEX — Артур Хейс, Сэмюэл Рид, Бенджамин Дело и их первый сотрудник Грегори Дуайер — признались, что в 2022 году им были предъявлены аналогичные обвинения со стороны Министерства юстиции (МЮ). не оставлять камня на камне и обеспечить привлечение BitMEX к ответственности с целью предотвращения любого дальнейшего уклонения от правил по борьбе с отмыванием денег (AML) в пределах юрисдикции США.

Как исследователь, изучающий эту ситуацию, я не могу однозначно объяснить, почему Министерство юстиции (МЮ) вновь обращается к этому обмену спустя годы после того, как его руководители уже предстали перед судом и признали себя виновными. Однако вполне вероятно, что Министерство юстиции считает, что биржа могла работать вне законов США, не принимая во внимание это, что требует дальнейшего расследования и потенциального судебного преследования для обеспечения полной ответственности.

В заявлении Министерства юстиции говорится, что высшее руководство BITMEX было известно о том, что американские клиенты использовали их торговую платформу еще в 2018 году. Они также признали, что предполагаемая политика компании по предотвращению такой деятельности была неэффективной или ее можно было обойти, что позволило BITMEX получать доход от рынка США, не принимая во внимание уголовное законодательство США.

Министерство юстиции (DoJ) утверждает, что BitMEX обманул неизвестный банк в отношении процедур по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы получить банковский счет. Следовательно, миллионы долларов, подозреваемых в причастности к преступной деятельности, предположительно были переведены в финансовую систему США через этот счет.

Смотрите также

2024-07-11 20:56