Цепной анализ: с 2019 года отслеживаются незаконные криптофонды на сумму 100 миллиардов долларов

Как исследователь, внимательно следящий за развитием технологий криптографии и блокчейна, я нахожу последний отчет Chainaанализа одновременно интригующим и тревожным. Результаты об отмывании денег в криптопространстве вызывают тревогу: с 2019 года из известных незаконных кошельков в конверсионные службы было переведено почти 100 миллиардов долларов. Это представляет собой значительный сдвиг в том, как преступники используют особенности криптовалют для своей гнусной деятельности.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Chainaанализ, ведущая фирма по анализу криптовалют, представила обширное исследование по отмыванию денег в криптосекторе. Этот всеобъемлющий доклад проливает свет на методы, используемые для отслеживания средств, полученных незаконным путем, и сложные методы идентификации. Примечательно, что с 2019 года около 100 миллиардов долларов было переведено из выявленных незаконных кошельков в конверсионные сервисы. Выводы этого отчета подчеркивают важность широкого спектра знаний среди правоохранительных органов и подчеркивают значение разведки блокчейна для борьбы с финансовыми преступлениями.

Отчет Chainaанализ раскрывает новую информацию об отмывании криптовалютных денег

Эксперт: Chainaанализ, ведущая фирма по анализу криптовалют, по четвергам опубликовала сообщение в блоге, предоставив предварительный обзор своего всеобъемлющего и новаторского отчета об отмывании денег и криптовалютах. Компания подчеркнула, что этот отчет представляет собой новаторское исследование тонкостей отмывания денег в сфере криптографии.

В этом исследовании Chainaанализ глубже углубляется в темы, затронутые в их ежегодном отчете о криптопреступлениях, предлагая свежий взгляд на отслеживание незаконных средств с использованием технологии блокчейна и сложных методов обнаружения схем отмывания денег. В отчете дополнительно исследуются международные правила борьбы с отмыванием денег и предлагаются решения, адаптированные как к криптовалютному, так и к традиционному контексту. По мнению Chainaанализа, использование возможностей блокчейна и анализа данных имеет важное значение в борьбе с финансовыми преступлениями.

Начиная с 2019 года около 100 миллиардов долларов США перешло из выявленных незаконных цифровых кошельков в конверсионные услуги.

По данным Chainaанализа, в 2022 году была зафиксирована крупнейшая выявленная сумма в размере 30 миллиардов долларов, значительная часть которой связана с транзакциями, связанными с организациями, занесенными в черный список, такими как российская биржа Garantex. Процесс отмывания денег включает три основных этапа: размещение, расслоение и интеграцию. Примечательно, что услуги преобразования играют решающую роль на этапе многоуровневого представления.

Согласно отчету, криптовалюты, обеспечивающие прозрачность, все чаще используются для отмывания денег из-за их безграничных, мгновенных и экономически эффективных характеристик. Преступники используют эти особенности для сокрытия средств, связанных с разнообразной незаконной деятельностью, а не только с той, которая обычно связана с преступлениями, связанными с криптовалютой. По мере того, как криптовалюты получают более широкое признание, они служат средством отмывания прибылей от офлайн-преступных предприятий, таких как незаконный оборот наркотиков и мошенничество, пояснил Chainaанализ. Эта тенденция требует более широкого набора навыков среди правоохранительных органов, требуя опыта, выходящего за рамки подразделений по борьбе с киберпреступностью.

Согласно отчету, прозрачность, обеспечиваемая технологией блокчейна, приносит следователям заметные преимущества. Он отметил, что, имея в своем распоряжении соответствующие инструменты, они могут раскрыть тайную деятельность, которая в противном случае могла бы остаться незамеченной. Как подчеркнули в Chainaанализе, это ключевое преимущество технологии.

Проще говоря, следователи разного уровня подготовки могут использовать открытость технологии блокчейн для обнаружения скрытых незаконных действий, которые обычно ускользают от обнаружения.

В отчете подчеркивается необходимость объединить отслеживание блокчейна с традиционными методами борьбы с отмыванием денег для эффективного подхода к борьбе с отмыванием денег.

Смотрите также

2024-07-13 14:27