Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом работы в области соблюдения нормативных требований и рынков криптовалют, я нахожу недавний штраф, наложенный на CB Payments Limited (CBPL), подразделение Coinbase в Великобритании, за нарушение соглашения с Управлением по финансовым услугам (FSA) особенно тревожным.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
CBPayments Limited, британское подразделение Coinbase, было оштрафовано на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 4,5 миллиона долларов США) за нарушение соглашения с Управлением по финансовым услугам (FSA). Сообщается, что компания призналась, что привлекала рискованных клиентов, что потенциально позволяло незаконным средствам проникать в британскую финансовую систему.
«Управление по финансовому надзору (FCA) наложило штраф в размере 3 503 546 фунтов стерлингов на CB Payments Limited (CBPL) из-за нашего неоднократного несоблюдения правил, запрещающих нам предоставлять услуги клиентам с высоким уровнем риска».
В октябре 2020 года компания добровольно инициировала процесс (VREQ) с FCA после обширного диалога по поводу обеспокоенности по поводу адекватности системы предотвращения финансовых преступлений CBPL. В течение этого периода CBPL было запрещено привлекать новых клиентов с высоким уровнем риска, чтобы сосредоточиться на устранении проблем в рамках своей деятельности.
Несмотря на наложенные ограничения, CBPL принял на свою платформу 13 416 клиентов с высоким уровнем риска, которые совершили транзакции на общую сумму 226 миллионов долларов. Регулирующий орган стремился донести до других аналогичных организаций в пределах своей юрисдикции убедительный сигнал и исправить любые существующие лазейки в процедурах адаптации клиентов.
Соисполнительный директор FCA по правам и надзору за рынком Тереза Чемберс подчеркнула очевидные риски отмывания денег, связанные с криптовалютами. Она добавила, что фирмы, содействующие торговле криптовалютой, такие как CBPL, должны внедрить надежные меры контроля за финансовыми преступлениями, чтобы устранить эти риски. Фирмы, неспособные сделать это, не будут допущены, поскольку это представляет угрозу честности наших финансовых рынков.
В ответ Coinbase выразила обеспокоенность по поводу выводов Управления финансового надзора (FCA) и подтвердила свою приверженность соблюдению всех применимых нормативных требований. Компания активно работает над усилением мер по соблюдению требований.
Компания пояснила, что в соответствии с законодательством Великобритании CBPL в первую очередь занимается «электронными деньгами и платежными услугами для клиентов в определенных регионах». Они ясно дали понять, что не предлагают возможности транзакций с криптовалютой.
Положение об электронных деньгах Великобритании от 2011 года лежит в основе недавних действий, предпринятых против Coinbase, что стало первым случаем наложения штрафа на организацию в соответствии с этим постановлением.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 21.11.2024
- Прогнозы цен на ApeCoin: анализ криптовалюты APE
- Примечания к раннему патчу Fortnite 32.11: Juice WRLD Chug Cannon, Kit’s Mythics и многое другое
- Трэвис Скотт возвращается в Fortnite? Все, что мы знаем
- Боевой пропуск Fortnite OG появится в предстоящем обновлении Crew
- Лучшие смартфоны. Что купить в ноябре 2024.
- Режиссер Alan Wake 2 выразил заинтересованность в культовой коллаборации по Fortnite
- Градиентный фильтр.
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
- Обувь прибыла в Fortnite! Да, я Серьезно.
2024-07-28 00:02