ФБР увеличило награду за печально известную «Криптокоролеву» до 5 миллионов долларов

Как исследователь, имеющий опыт финансового мошенничества и преступлений «белых воротничков», я считаю дело Ружи Игнатовой, также известной как CryptoQueen, одним из самых интригующих и сложных расследований, с которыми мне приходилось сталкиваться. Масштабы мошенничества с OneCoin, которое, по оценкам, лишило инвесторов 4 миллиардов долларов, поистине поразительны.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Игнота Ружа, уроженец Болгарии под псевдонимом CryptoQueen и печально известный основатель аферы OneCoin стоимостью 4 миллиарда долларов, остается неуловимым. Ее статус неясен, поскольку некоторые сомневаются, жива ли она еще или скрывается. Однако ФБР увеличило вознаграждение до 5 миллионов долларов за любую достоверную информацию, которая может привести к ее поимке.

12 октября 2017 года я узнал, что Окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка обвинил Ружу Игнатову в организации схемы OneCoin Ponzi. Тогда же был выдан ордер на ее арест. Затем, 6 февраля 2018 года, Игнатовой было предъявлено новое обвинение, в котором ей было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве с ценными бумагами.

В ходе аферы с OneCoin компания собрала средства у доверчивых инвесторов под предлогом выгодных доходов и образовательных пакетов. Однако это была замаскированная финансовая пирамида, в которой существующим инвесторам было поручено нанимать новых и передавать свои инвестиции новым членам. Вопреки заявлениям, криптовалюта OneCoin не работала в децентрализованной сети блокчейнов.

После осуждения в США 25 октября 2017 года она отправилась в Афины (Греция) из Болгарии. Опасаясь экстрадиции, она скрылась. Есть предположение, что она перенесла пластическую операцию и другие косметические процедуры, чтобы изменить свою внешность и избежать обнаружения. Кроме того, у нее был немецкий паспорт, что могло облегчить ее отъезд из Греции.

Как криптоинвестор, внимательно следящий за новостями, я узнал, что, несмотря на то, что до сих пор ей удалось избежать ареста, болгарские власти решили выдвинуть против нее обвинения в мое отсутствие. Об этом заявили в официальном сообщении исполняющий обязанности генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов и посол США в Болгарии Кеннет Мертен.

Как аналитик, я бы перефразировал это так: я обнаружил тревожную информацию относительно руководства OneCoin. Соучредитель, а также руководитель юридического отдела играли значительную роль в деятельности компании. Поразительно, но ранее они были задержаны и осуждены за участие в OneCoin. Кроме того, под эту категорию попадают парень и брат Ружи, поскольку они были замешаны и наказаны за участие в организации.

Изображение Hans-Design с сайта Pixabay

Смотрите также

2024-06-29 17:29