Индийские власти раскрыли крупномасштабную операцию по криптовалюте и хавале и арестовали ключевого игрока

от

Как аналитик с обширным опытом в финансовых расследованиях и делах об отмывании денег, я нахожу это последнее развитие событий на крипторынке Индии тревожным. Арест Манидипа Маго Управлением правопорядка (ED) по обвинению в незаконных денежных переводах из-за рубежа с использованием криптовалюты является четким свидетельством того, что преступные элементы используют анонимность и сложность этих цифровых активов для незаконной деятельности.

Правоохранительное управление Индии (ED) взяло под стражу Манидипа Маго в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года в связи с «делом о незаконных денежных переводах в криптовалюте». В ходе расследования ED обнаружила, что фирма из Дели незаконно продала более рупий. На криптовалютных биржах было размещено криптовалют на сумму 1858 крор (223 миллиона долларов США) и совершены международные транзакции на сумму, превышающую рупий. 3500 крор (447 миллионов долларов). Была замешана международная сеть «Хавала», которая переводила средства в Канаду и Гонконг по поддельным счетам. Сообщается, что синдикат вложил значительные средства в незаконный майнинг криптовалют и арбитражную торговлю. Кроме того, предположительно в этом были замешаны дипломированные бухгалтеры и банковские чиновники. ED заявил, что были выставлены фальшивые счета и в бухгалтерскую книгу были внесены фальшивые записи с использованием 70 000 случайных имен для подтверждения денежных депозитов, без раскрытия происхождения криптовалют. ED заключил Манидипа Маго под стражу на пять дней для продолжения допроса, расследование продолжается.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Смотрите также

2024-06-21 04:57