Как аналитик с обширным опытом в финансовых расследованиях и делах об отмывании денег, я нахожу это последнее развитие событий на крипторынке Индии тревожным. Арест Манидипа Маго Управлением правопорядка (ED) по обвинению в незаконных денежных переводах из-за рубежа с использованием криптовалюты является четким свидетельством того, что преступные элементы используют анонимность и сложность этих цифровых активов для незаконной деятельности.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Правоохранительное управление Индии (ED) взяло под стражу Манидипа Маго в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года в связи с «делом о незаконных денежных переводах в криптовалюте». В ходе расследования ED обнаружила, что фирма из Дели незаконно продала более рупий. На криптовалютных биржах было размещено криптовалют на сумму 1858 крор (223 миллиона долларов США) и совершены международные транзакции на сумму, превышающую рупий. 3500 крор (447 миллионов долларов). Была замешана международная сеть «Хавала», которая переводила средства в Канаду и Гонконг по поддельным счетам. Сообщается, что синдикат вложил значительные средства в незаконный майнинг криптовалют и арбитражную торговлю. Кроме того, предположительно в этом были замешаны дипломированные бухгалтеры и банковские чиновники. ED заявил, что были выставлены фальшивые счета и в бухгалтерскую книгу были внесены фальшивые записи с использованием 70 000 случайных имен для подтверждения денежных депозитов, без раскрытия происхождения криптовалют. ED заключил Манидипа Маго под стражу на пять дней для продолжения допроса, расследование продолжается.
Смотрите также
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Магазин Fortnite на 07.09.2024
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
- Как научиться фотографировать. Инструкция для начинающих.
- Новые смартфоны. Что купить в сентябре 2024.
- Прогнозы цен на TON: анализ криптовалюты TON
- Что такое глубина резкости в фотографии?
- Как посмотреть параметры съёмки. Что такое EXIF и как узнать пробег камеры.
- Лучшие смартфоны. Что купить в сентябре 2024.
- Прогнозы цен на Dogs: анализ криптовалюты DOGS
2024-06-21 04:57