Индийские власти расправляются с крипто-операциями Highrich Online

Как аналитик, имеющий опыт финансовых расследований и знакомый с индийской нормативно-правовой средой, я считаю, что недавние действия, предпринятые Управлением правоприменения Индии (ED) против Highrich Online Group и HR Crypto Coin, являются значительным шагом вперед в продолжающихся усилиях по борьбе с финансовым мошенничеством. и деятельность по отмыванию денег в стране.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Как аналитик, я обнаружил информацию о недавнем расследовании, проведенном Управлением правопорядка Индии (ED). В ходе поисков они обнаружили схему Понци, включающую операции с криптовалютами и HR Crypto Coin. Эта схема привела к значительной конфискации и замораживанию активов. Криптовалюты, о которых идет речь, использовались в качестве заманчивых инвестиций с обещаниями годовой процентной ставки в размере 15% и прямой реферальной комиссии в размере 30% за привлечение новых клиентов.

ED расправляется с Highrich Online и HR Crypto Coin

11 июня Правоохранительное управление Индии (ED) провело обыски на 14 объектах в Керале, Махараштре и Чхаттисгархе. Преследуемые лица были промоутерами и лидерами Highrich Online Group в связи с расследованиями в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. .

Согласно данным Управления правоприменения, расследования различных сделок с криптовалютами показали, что компания, ее ключевые фигуры и стоящие за ней лица были замешаны в транзакциях на нескольких биржах. Более того, они продавали свою эксклюзивную цифровую валюту — HR Crypto Coin. Индийский регулирующий орган подробно остановился на этом выводе.

Криптомонеты HR можно приобрести за INR и USDT. К сожалению, выяснилось, что транзакция HR Crypto Coin была частью схемы Понци. Эта обманная практика соблазняла людей инвестировать свои средства, обещая получать 15% годовых. Кроме того, если кто-то наймет нового инвестора, он получит в качестве стимула реферальную комиссию в размере 30 %.

Как исследователь, углубляющийся в это дело, я раскрыл причину расследования Управления правоприменения (ED) из первоначального Первого информационного отчета (FIR), представленного полицией Кералы, и множества жалоб на Highrich Group и ее директоров. Было обнаружено, что компания торгует членством под видом цифровых идентификаторов, которые предоставляют пользователям доступ к их веб-сайту за определенную плату. Как только участники приобретали это членство, они могли перепродавать его другим, получая комиссионные, а также дополнительные стимулы для привлечения новых участников.

В результате рейдов было остановлено около рупий. 32 крора (или 3,9 миллиона долларов) на нескольких банковских счетах, связанных с компанией, ее владельцами и их родственниками. Кроме того, чиновники конфисковали около рупий. 70 лакхов (85 365 долларов США) наличными, ценностями и четырьмя транспортными средствами. В ходе расследования было обнаружено недвижимое имущество на сумму рупий. 15 крор, полученные за счет незаконно полученных средств.

Как исследователь, расследующий финансовые нарушения, я могу сообщить, что в январе наша команда провела обыски в компании Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd. и ассоциированные организации. В ходе этих операций мы обнаружили около рупий. 212 крор незаконных средств. Впоследствии эти средства были заморожены в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Общая сумма активов, задействованных в этом деле, сейчас составляет около рупий. 260 крор, включая изъятые документы на недвижимое имущество.

Смотрите также

2024-06-16 05:57