Как криптоинвестор с опытом работы на нестабильном рынке цифровых активов, я привык внимательно следить за изменениями в законодательстве. Последние новости о том, что Binance оштрафовали в Индии за несоблюдение местных правил ПОД, вызывают беспокойство.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Как исследователь, я бы сказал так: Binance сталкивается с еще одной юридической проблемой, особенно в Индии. Подразделение финансовой разведки (ПФР) в Индии наложило на меня, Binance, штраф в размере примерно 2,25 миллиона долларов или 188,2 крора рупий за предполагаемое нарушение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Ранее этот орган финансового регулирования выдал этой офшорной бирже «уведомление с необходимыми разъяснениями», не позволив ей обслуживать индийских клиентов. Аналогичные уведомления были направлены нескольким другим морским платформам, предоставляющим услуги индийцам.
19 июня 2024 года Группа финансовых расследований (FIU) сообщила, что Binance, идентифицированная как подотчетная организация (RE), предположительно пренебрегла соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег (AML), действуя в качестве поставщика услуг виртуальных цифровых активов (VDA). SP) в пределах юрисдикции Индии.
В соответствии с индийскими правовыми нормами криптоплатформы должны строго соблюдать сложные правила страны по борьбе с отмыванием денег (AML). Тем не менее, Binance предположительно способствовала отмыванию денег и не предоставила обязательные данные о транзакциях Подразделению финансовой разведки (ПФР) и другим соответствующим органам. Отчеты предполагают, что Binance, возможно, также не сохранила такие записи для целей отчетности.
На основании доказательств, представленных Binance в ходе письменных и устных слушаний, Отдел финансовой разведки Индии (FIU-IND) определил, что обвинения против Binance обоснованы. После этого решения FIU-IND наложило штраф на Binance. Ранее компании было разрешено возобновить деятельность в Индии при условии, что она примет участие в слушаниях в правительственном агентстве и признает последствия своих прошлых действий.
Как криптоинвестор, использующий Binance, я понимаю, что Отдел финансовой разведки (FIU) посоветовал платформе усилить программу борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры отчетности в Индии в дальнейшем. Чтобы обеспечить постоянный доступ к услугам Binance, для меня и биржи крайне важно уделить приоритетное внимание соблюдению требований AML на индийском рынке. Невыполнение этого требования может повлечь за собой дополнительные штрафы или пени.
Binance может быть оштрафована на общую сумму 4,4 миллиона долларов в Канаде из-за несоблюдения местных правил. Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) обвинил Binance в том, что он не зарегистрировался в качестве предприятия, предоставляющего денежные услуги, и сообщил о транзакциях на сумму, превышающую 10 000 долларов США. Однако Binance подала апелляцию, чтобы оспорить эти обвинения.
Фото Вадима Артюхина на Unsplash
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 22.11.2024
- Прогнозы цен на ApeCoin: анализ криптовалюты APE
- Примечания к раннему патчу Fortnite 32.11: Juice WRLD Chug Cannon, Kit’s Mythics и многое другое
- Интерактивная карта «СТАЛКЕР 2»: найдите все тайники, локации и многое другое в Зоне
- Трэвис Скотт возвращается в Fortnite? Все, что мы знаем
- Боевой пропуск Fortnite OG появится в предстоящем обновлении Crew
- Лучшие смартфоны. Что купить в ноябре 2024.
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
- Режиссер Alan Wake 2 выразил заинтересованность в культовой коллаборации по Fortnite
- Градиентный фильтр.
2024-06-20 23:43