Индийское финансовое агентство оштрафовало Binance на 2,25 миллиона долларов

Как криптоинвестор с опытом работы на нестабильном рынке цифровых активов, я привык внимательно следить за изменениями в законодательстве. Последние новости о том, что Binance оштрафовали в Индии за несоблюдение местных правил ПОД, вызывают беспокойство.

Как исследователь, я бы сказал так: Binance сталкивается с еще одной юридической проблемой, особенно в Индии. Подразделение финансовой разведки (ПФР) в Индии наложило на меня, Binance, штраф в размере примерно 2,25 миллиона долларов или 188,2 крора рупий за предполагаемое нарушение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Ранее этот орган финансового регулирования выдал этой офшорной бирже «уведомление с необходимыми разъяснениями», не позволив ей обслуживать индийских клиентов. Аналогичные уведомления были направлены нескольким другим морским платформам, предоставляющим услуги индийцам.

19 июня 2024 года Группа финансовых расследований (FIU) сообщила, что Binance, идентифицированная как подотчетная организация (RE), предположительно пренебрегла соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег (AML), действуя в качестве поставщика услуг виртуальных цифровых активов (VDA). SP) в пределах юрисдикции Индии.

В соответствии с индийскими правовыми нормами криптоплатформы должны строго соблюдать сложные правила страны по борьбе с отмыванием денег (AML). Тем не менее, Binance предположительно способствовала отмыванию денег и не предоставила обязательные данные о транзакциях Подразделению финансовой разведки (ПФР) и другим соответствующим органам. Отчеты предполагают, что Binance, возможно, также не сохранила такие записи для целей отчетности.

На основании доказательств, представленных Binance в ходе письменных и устных слушаний, Отдел финансовой разведки Индии (FIU-IND) определил, что обвинения против Binance обоснованы. После этого решения FIU-IND наложило штраф на Binance. Ранее компании было разрешено возобновить деятельность в Индии при условии, что она примет участие в слушаниях в правительственном агентстве и признает последствия своих прошлых действий.

Как криптоинвестор, использующий Binance, я понимаю, что Отдел финансовой разведки (FIU) посоветовал платформе усилить программу борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры отчетности в Индии в дальнейшем. Чтобы обеспечить постоянный доступ к услугам Binance, для меня и биржи крайне важно уделить приоритетное внимание соблюдению требований AML на индийском рынке. Невыполнение этого требования может повлечь за собой дополнительные штрафы или пени.

Binance может быть оштрафована на общую сумму 4,4 миллиона долларов в Канаде из-за несоблюдения местных правил. Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) обвинил Binance в том, что он не зарегистрировался в качестве предприятия, предоставляющего денежные услуги, и сообщил о транзакциях на сумму, превышающую 10 000 долларов США. Однако Binance подала апелляцию, чтобы оспорить эти обвинения.

Фото Вадима Артюхина на Unsplash

Смотрите также

2024-06-20 23:43