Latam Insights: Федеральная полиция Бразилии расправляется с схемами отмывания криптовалютных денег на сумму 9,7 миллиардов долларов, Бразилия использует ИИ для обнаружения мошенничества с налогами на криптовалюту

Как исследователь с многолетним опытом работы в цифровой экономике Латинской Америки, я одновременно встревожен и заинтригован событиями этой недели. С одной стороны, прискорбно видеть, как такие огромные суммы денег отмываются через криптовалюты, которые изначально задумывались как инструмент финансовой доступности и децентрализации. С другой стороны, меня воодушевляют активные меры, принимаемые бразильскими властями для борьбы с этой проблемой.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Привет от Latam Insights! Вот обзор наиболее значимых новостей в сфере криптовалют и экономики в Латинской Америке за последнюю неделю. На этой неделе бразильские власти пресекли операцию по отмыванию криптовалюты на сумму 9,7 миллиарда долларов, Бразилия внедрила инструмент искусственного интеллекта для выявления налогового мошенничества, связанного с цифровыми валютами, а латамский необанк Nubank временно приостановил торговлю своей монетой.

Операция «Нифльхейм»: бразильские власти расправились с схемами отмывания криптовалютных денег на сумму 9,7 миллиардов долларов

Власти Бразилии координировали миссию под названием «Нифльхейм» по разгрому трех преступных группировок, подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалют. Эти совместные усилия с Федеральной налоговой службой, налоговым агентством Бразилии, привели к выдаче восьми ордеров на арест и 19 приказов об обыске и аресте в таких городах, как Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталеза и Бразилиа.

Кроме того, Федеральный суд Бразилии наложил арест на общую сумму около 1,58 миллиарда долларов, которая хранилась на банковских счетах и платформах цифровых валют. Кроме того, были конфискованы многочисленные автомобили и недвижимость.

Основная цель этой операции заключалась в принятии мер против трех групп, которые с момента начала расследования в 2021 году коллективно отмыли криптовалюту на сумму около 9,7 миллиардов долларов. По местным данным, эти средства предположительно представляют собой доходы от различной незаконной деятельности, преимущественно от незаконного оборота наркотиков. и контрабанда.

Бразильская налоговая служба использует инструмент искусственного интеллекта для выявления операций, связанных с налоговым мошенничеством, связанным с криптовалютой, на сумму более 180 миллионов долларов

Все больше и больше государственных учреждений внедряют технологии искусственного интеллекта для оптимизации своей деятельности. Например, бразильское налоговое управление, известное как Федеральная налоговая служба, объявило об использовании инструмента на основе искусственного интеллекта, специально разработанного для выявления подозрительных транзакций с криптовалютой.

В объявлении учреждения на прошлой неделе говорилось, что они разработали внутренний инструмент, оснащенный искусственным интеллектом (ИИ) и сложными возможностями сетевого анализа. Это нововведение упрощает процесс проверки налоговых данных, позволяя выявлять подозрительные транзакции и повышая эффективность следственных задач.

В документе показаны два случая, когда это устройство эффективно выявило случаи незаконного использования криптовалюты в транзакциях на сумму, превышающую 180 миллионов долларов.

Финтех-гигант Nubank из Латама прекращает торговлю нукоинами

Nubank, один из крупнейших цифровых банков Латинской Америки, заявил, что прекратит обмен Nucoin, собственной криптовалюты. Банк, который недавно объявил, что обслуживает более 100 миллионов клиентов (по состоянию на май), объяснил, что это решение связано с обновлением его внутренней структуры вознаграждений, как подробно описано в электронном письме, отправленном его клиентам.

Банк сообщает, что прекратит торговлю нукойном через 15 дней. Если у вас есть нукоин на сумму более 100 реалов (17,64 доллара США), вы можете обменять его на биткойн или USDC (тип цифровой валюты, соответствующий стоимости доллара США) до 9 декабря. Однако, если у вас меньше этой суммы, сумму или не сможете завершить обмен к установленному сроку, вы сможете сохранить свои монеты, но не получите никаких преимуществ от пересмотренной программы вознаграждений до более поздней даты.

Смотрите также

2024-09-16 07:57