Литва оштрафовала криптофирму на 10 миллионов долларов за нарушение российских санкций

от

Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к соблюдению нормативных требований, я нахожу эту новость Литовской службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT) о огромном штрафе Payeer как тревожной, так и поучительной. Став свидетелем эволюции рынка криптовалют и связанных с ним рисков, я остро осознаю важность соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и международных санкций.

Литовские следователи по финансовым преступлениям (FNTT) наложили штраф в размере около 9,3 миллиона евро (10 миллионов долларов США) на криптофирму Payeer за нарушение международных санкций и игнорирование правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Payeer был оштрафован на сумму около 8,23 миллиона евро за разрешение транзакций в российских рублях через свою платформу, которые включали операции с российскими банками и клиентами, занесенными в черный список. Кроме того, фирма была оштрафована на дополнительные 1,06 миллиона евро за несообщение о транзакциях на сумму, превышающую 15 000 евро, и за недостаточную проверку личности клиента. Payeer была основана в Литве в октябре 2022 года и начала свою деятельность в январе 2023 года. У компании Payeer более 213 000 клиентов, а доход превышает 164 миллиона евро. FNTT утверждает, что Payeer намеренно игнорировал меры соблюдения требований, чтобы сохранить существенный доход, не остановил запрещенные транзакции и отказался сотрудничать со следствием. Компания оставляет за собой право оспорить эти штрафы.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Смотрите также

2024-07-11 09:57