Как опытный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к соблюдению нормативных требований, я нахожу эту новость Литовской службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT) о огромном штрафе Payeer как тревожной, так и поучительной. Став свидетелем эволюции рынка криптовалют и связанных с ним рисков, я остро осознаю важность соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и международных санкций.
🎁 Любишь бесплатности больше, чем сюрпризы на Дне Рождения?
В Airdrop раздают токены так, будто они конфетки. Ну, почти бесплатно!
Литовские следователи по финансовым преступлениям (FNTT) наложили штраф в размере около 9,3 миллиона евро (10 миллионов долларов США) на криптофирму Payeer за нарушение международных санкций и игнорирование правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Payeer был оштрафован на сумму около 8,23 миллиона евро за разрешение транзакций в российских рублях через свою платформу, которые включали операции с российскими банками и клиентами, занесенными в черный список. Кроме того, фирма была оштрафована на дополнительные 1,06 миллиона евро за несообщение о транзакциях на сумму, превышающую 15 000 евро, и за недостаточную проверку личности клиента. Payeer была основана в Литве в октябре 2022 года и начала свою деятельность в январе 2023 года. У компании Payeer более 213 000 клиентов, а доход превышает 164 миллиона евро. FNTT утверждает, что Payeer намеренно игнорировал меры соблюдения требований, чтобы сохранить существенный доход, не остановил запрещенные транзакции и отказался сотрудничать со следствием. Компания оставляет за собой право оспорить эти штрафы.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 04.04.2025
- Новые смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Лучшие складные смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Не покупай камеру с этими фишками
- Лучшие смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Универсальное масштабирование, реальные компромиссы мира: обзор объектива Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS
- Лучшие геймерские смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Использование NAS для централизованного хранения и редактирования фотографий? Вот почему и как это сделать.Итак, ребята, вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы использовать NAS для хранения всех своих фотографий в одном месте? Это реально круто! Вот почему:1. Все ваши фотографии в одном месте. Больше не нужно искать их по всему компьютеру или телефону. 2. Вы можете редактировать фотографии прямо с NAS, не нужно копировать их на компьютер. 3. NAS позволяет легко делиться фотографиями с друзьями и семьей.А теперь, как это сделать:1. Сначала нужно купить NAS. Они бывают разных размеров и цен, так что выбирайте то, что подходит вам. 2. Подключите NAS к сети и настройте его. 3. Загрузите фотографии на NAS и начните редактировать их прямо с NAS.Вот и все! Теперь у вас есть централизованное хранилище для всех ваших фотографий.
- Что купить фотографу. Рекомендации на 2015 год.
- 10 лучших игровых ноутбуков. Что купить в апреле 2025.
2024-07-11 09:57