Министерство юстиции и ФБР выдвинули обвинения против троих граждан Великобритании в мошенничестве с вытягиванием ковров NFT

Как опытный криптоинвестор, я видел свою долю волатильности рынка и мошенничества. Однако недавнее заявление Министерства юстиции США (МЮ) и Федерального бюро расследований (ФБР) относительно трех граждан Великобритании, обвиненных в схеме вытаскивания ковров NFT с использованием «Развитых обезьян», вызывает особую тревогу.

Министерство юстиции США (DOJ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинили трех человек из Соединенного Королевства в организации мошеннической схемы невзаимозаменяемых токенов (NFT) с участием «Развитых обезьян». Схема обещала инвесторам разработку игры. Однако утверждается, что они вместо этого распорядились вложенными средствами, не создали игру, а заработанные средства оставили себе.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

США обвиняют троих граждан Великобритании в мошенничестве с вытягиванием ковров NFT

6 июня прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и нью-йоркское отделение Федерального бюро расследований (ФБР) обнародовали обвинительное заключение против Мохамеда-Амина Атчи, Мохамеда Рилажа Валида и Дауда Хасана, которые являются все британские граждане. Трио обвиняется в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

Обвиняемые обвиняются в реализации мошеннической схемы с использованием коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) «Evolved Apes», в рамках которой они обманом заставляли жертв покупать цифровые произведения искусства под ложным предлогом. По словам прокурора США Дамиана Уильямса, в этом описании излагаются предполагаемые преступления.

Обвиняемые обвиняются в организации мошеннической схемы по завышению стоимости цифровых произведений искусства. Делая вводящие в заблуждение заявления о создании видеоигры, они якобы убедили инвесторов передать свои средства. Однако ни одна игра так и не была разработана, и, как сообщается, обвиняемые оставили себе финансовую прибыль.

Как прилежный аналитик, я бы перефразировал это утверждение следующим образом: «Я обнаружил, что тревожное количество людей стали жертвами мошеннических продаж NFT, в том числе жители Южного округа Нью-Йорка».

Заместитель ответственного директора ФБР Джеймс Смит прокомментировал: «Эти трое обвиняемых предположительно были частью схемы по завышению цен на NFT с помощью лжи общественности о разработке соответствующей видеоигры и тайного перевода доходов от мошенничества на свои личные счета». . Призрачные клиенты без выполнения обещаний не только отражают плохую деловую честность, но и подрывают неявное доверие покупателей к продавцам при покупке продукта, независимо от того, находится ли этот продукт в магазине или хранится в блокчейне. ФБР по-прежнему привержено преследованию тех, кто осуществляет мошеннические схемы из эгоистичного стремления к быстрой прибыли».

Согласно обвинительному заключению, осенью 2021 года троим подозреваемым предъявлено обвинение в совершении известного вида мошенничества под названием «вытягивание ковра». В этой схеме разработчики рекламируют цифровую инициативу, собирают средства от инвесторов и впоследствии покидают проект, сохраняя накопленные средства. Сообщается, что ответчики запустили и продвигали проект NFT (Non-Fungible Token) под названием «Evolved Apes», который включал продажу цифровых изображений мультяшных обезьян в рамках мошенничества.

Подробности объявления:

23-летним Атче, Валиду и Хасану, гражданам Великобритании, предъявлены обвинения в участии в двух отдельных заговорах. Один из заговоров предположительно связан с мошенничеством с использованием электронных средств связи, за которое потенциально может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет по каждому пункту. Второе обвинение связано с отмыванием денег. Максимальное наказание по каждому пункту также составляет 20 лет.

Смотрите также

2024-06-11 11:58