SEC принимает меры против поддельных криптоплатформ, использующих социальные сети для обмана инвесторов

от

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю мошенничества и мошеннических действий. Однако последние действия, предпринятые SEC против этих мошенничеств с инвестициями в криптовалюту, являются глотком свежего воздуха. Сложность этих схем, использующих социальные сети для заманивания ничего не подозревающих инвесторов на фейковые платформы, является свидетельством меняющегося характера финансовых преступлений в эпоху цифровых технологий.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) раскрыла два мошенничества с инвестициями в криптовалюту, нацеленные на платформы Nanobit и Coinw6. Используя фиктивные отношения для обмана жертв через социальные сети, эти схемы выкачивали миллионы у ничего не подозревающих инвесторов. Эти обвинения знаменуют собой первые меры SEC по борьбе с подобным мошенничеством.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

SEC нацелена на крипто-мошенничество в последних правоприменительных мерах

Как аналитик, я сообщаю, что во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила несколько юридических и физических лиц в двух мошеннических инвестиционных схемах, связанных с вымышленными криптовалютными платформами — Nanobit и Coinw6. Ответчики предположительно использовали приложения социальных сетей, такие как WhatsApp, LinkedIn и Instagram, чтобы ввести инвесторов в заблуждение, прежде чем перенаправить их средства. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что эти обвинения знаменуют собой их первые правоприменительные меры, направленные против такого рода мошенничества.

По мнению Гурбира С. Гревала, главы отдела правоприменения SEC, мошенничества, в которых используются инвестиции, основанные на отношениях, в том числе связанные с криптовалютами, потенциально могут нанести серьезный ущерб отдельным инвесторам, и эта опасность быстро возрастает, поскольку подобные виды мошенничества становятся все более распространенными. становится все более привлекательным для мошенников. В жалобе подробно описана схема под названием NanoBit, действовавшая с октября 2023 года по июнь 2024 года, когда отдельные лица выдавали себя за финансовых экспертов в WhatsApp, чтобы заманить инвесторов в фиктивную криптовалютную торговую платформу, в конечном итоге выманив более 2 миллионов долларов. Греваль далее подчеркнул:

Вот два случая, когда мы заявляем, что мошенники создали обманную криптовалютную среду, предоставляя потенциальным инвесторам вводящие в заблуждение данные.

Начиная с июля 2022 года и до декабря 2023 года пользователи платформы Coinw6 использовали социальные сети для установления романтических связей с ничего не подозревающими людьми. Со временем они убедили этих жертв инвестировать в мошеннические предложения криптовалют. Регулятор ценных бумаг раскрыл этот обман.

Утверждается, что когда инвесторы пытались вернуть свои предполагаемые доходы, мошенники требовали дополнительных выплат, замаскированных под налоги или сборы, вводили инвесторов в заблуждение, утверждая, что их криптовалюты были конфискованы во время судебного расследования, или угрожали им деликатной любовью. — связанные сообщения, которыми обмениваются в WhatsApp.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против двух схем, стремясь наложить гражданские штрафы и постоянные запретительные судебные приказы. Гревал подчеркнул: «Наши обвинения подчеркивают важность сохранения бдительности в отношении возможных мошенничеств, связанных с инвестиционными предложениями, которыми неизвестные лица делятся в социальных сетях.

Смотрите также

2024-09-18 02:57