Службы манипулирования рынком российского генерального директора оказались в центре крипто-репрессий Министерства юстиции

Как опытный исследователь, потративший годы на изучение сложностей финансового мира, я нахожу это последнее событие в сфере криптографии одновременно интригующим и тревожным. Обвинение Алексея Андрюнина в предполагаемой роли в манипулировании рынками криптовалют служит суровым напоминанием о том, что на цифровом фронтире не все всегда так, как кажется.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Министерство юстиции предъявило обвинение генеральному директору российской криптовалюты в том, что он якобы организовал обширную схему мошеннической торговли с целью раздуть объемы рынка криптовалют, ввести в заблуждение инвесторов и биржи по всему миру.

Империя фейковых сделок: Министерство юстиции раскрывает заговор на крипторынках

В четверг Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что Алексей Андрюнин, глава компании Gotbit, предоставляющей финансовые услуги в области криптовалют, обвиняется в различных преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью манипулирования рынками и совершения мошенничества с использованием электронных средств. Согласно их заявлению:

Как аналитик, я сообщаю о важном событии, касающемся российского гражданина, проживающего в Португалии. Этому лицу было официально предъявлено обвинение в участии в далеко идущей схеме, направленной на искусственное влияние на стоимость криптовалют, действуя от имени определенных клиентских криптовалютных предприятий.

В обвинении говорится, что Андрюнин якобы разработал крупномасштабную стратегию манипулирования с использованием Gotbit, компании, признанной «маркет-мейкером» в криптосекторе, с целью создания ложной торговой активности и повышения известности отдельных криптовалют.

Утверждается, что Андрюнин и Gotbit обвиняются в использовании метода, известного как фиктивная торговля. Этот метод предполагает создание фальшивых сделок, чтобы создать иллюзию существенного рыночного интереса. Как указано в протоколах суда, эта практика предположительно позволяла клиентам Gotbit, в том числе американским компаниям, обеспечить листинг на таких платформах, как Coinmarketcap, и получить доступ к более крупным биржам криптовалют.

Министерство юстиции уточнило:

Как рыночный аналитик, я обнаружил доказательства того, что Gotbit предлагал решения для манипулирования рынком, искусственно завышая объемы торговли для многочисленных компаний, занимающихся криптовалютой, даже тех, которые базируются в Соединенных Штатах.

Согласно сообщениям, Андриунин, как утверждается, отслеживал «созданный объем», полученный в результате «фиктивных» сделок, по сравнению с реальным объемом рынка, и рекламировал обманные услуги потенциальным клиентам, утверждая, что они повысят их видимость и торговое процветание.

Сообщается, что помимо Андрюнина в предполагаемом плане были замешаны Федор Кедров и Кави Джалили – директора Gotbit. В случае признания вины Андрюнина может грозить суровое наказание. Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств влечет за собой потенциальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, три года освобождения под надзор, штраф в размере до 250 000 долларов США или двойную сумму, полученную или потерянную в результате преступления, реституцию и конфискацию, как указано в Департаменте. правосудия. Аналогичным образом, если Андрюнин будет признан виновным в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств, ему грозит до пяти лет тюремного заключения, три года освобождения под надзор, штраф в размере от 250 000 долларов США до двойной суммы, полученной или потерянной в результате преступления, реституция и конфискация. .

Смотрите также

2024-11-03 07:57