США вводят санкции против камбоджийского магната, связанного с торговлей людьми и мошенничеством с криптовалютой

Как опытный аналитик с многолетним опытом борьбы с финансовыми преступлениями и международными санкциями, я слишком хорошо видел темную сторону глобальной торговли. Недавнее решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении Ли Ён Фата и его предприятий является свидетельством непоколебимой решимости правительств бороться с нарушениями прав человека и финансовым мошенничеством.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата и его предприятий, в том числе L.Y.P. Конгломерат группы и курорт «О-Смах». Об этих действиях было объявлено в четверг после их причастности к торговле людьми и принудительному труду, связанному с мошенничеством с криптовалютами.

Наказания применяются с целью остановить и ограничить случаи нарушений прав человека и связанных с ними преступлений. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, предприятия, принадлежащие Ли Ён Фату, были уличены в мошеннической деятельности. Инвесторы были введены в заблуждение, вкладывая средства в криптовалюту и торговлю иностранной валютой, что в конечном итоге привело к убыткам. Эти обманные действия применялись в интернет-кафе и других онлайн-платформах, где заставляли работать эксплуатируемых работников.

ФБР сообщает о росте потерь от крипто-мошенничества; Минфин вводит новые санкции

Министерство финансов подчеркнуло, что такого рода мошенничества часто используются, чтобы побудить людей участвовать в дальнейших мошенничествах, например, с использованием криптовалюты или иностранной валюты. Многие из этих действий организованы преступными организациями, базирующимися в Юго-Восточной Азии. Как сообщает ФБР, финансовые потери от инвестиционных мошенничеств с использованием криптовалют резко возросли: данные указывают на 2,57 миллиарда долларов в 2022 году и прогнозируемые 3,96 миллиарда долларов в 2023 году.

В результате санкций вся собственность, принадлежащая Ли Ён Фату и связанным с ним предприятиям на территории США, опечатана. Согласно правилам, американским гражданам запрещено участвовать в любых сделках, связанных с этими замороженными активами. Кроме того, любые активы, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями, подлежат неявному замораживанию. Это означает, что американцы могут столкнуться с юридическими последствиями, как гражданскими, так и уголовными, за участие в деятельности, запрещенной этими санкциями.

Эти штрафы OFAC служат сдерживающим фактором для неправомерных действий, предотвращая любое будущее взаимодействие с этими конкретными физическими или юридическими лицами. Как финансовым учреждениям, так и частным лицам крайне важно проявлять осторожность, поскольку взаимодействие с указанными лицами может привести к дополнительным санкциям или дисциплинарным мерам. За такими мерами стоит двоякая цель: карательная в ответ на нарушения прав человека и исправительная, направленная на исправление ситуации.

Смотрите также

2024-09-15 20:49