Свидетель из Нигерии утверждает, что пользователи Binance действуют под вымышленными именами

Как долгосрочный криптоинвестор, проявляющий большой интерес к соблюдению нормативных требований, я считаю продолжающийся судебный процесс по отмыванию денег против Binance в Нигерии поводом для беспокойства. Особую тревогу вызывают обвинения Олубукола Акинвуми, заместителя директора Центрального банка Нигерии (CBN).

В продолжающемся судебном процессе по отмыванию денег в Нигерии свидетель показал, что многочисленные пользователи Binance, являющиеся местными жителями, используют поддельные личности на платформе обмена криптовалютой. Свидетель добавил, что разрешение Binance на вывод нигерийских найр (NGN) потенциально нарушает местные правила.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Обвинения в отмывании денег

Высокопоставленный чиновник Центрального банка Нигерии Олубукола Акинвуми, занимающий должность заместителя директора и возглавляющий политику и регулирование платежей, показал в местном суде, что многие нигерийцы, использующие криптовалютную биржу Binance, использовали поддельные личности. Это разоблачение было сделано во время продолжающегося судебного процесса по отмыванию денег против Binance и Тиграна Гамбаряна. Кроме того, Акинвуми, который выступает свидетелем Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), заявил, что Binance не обладает необходимой операционной лицензией в Нигерии, что делает ее деятельность незаконной в пределах юрисдикции страны.

Акинвуми отметил, что пользователи Binance скрывают свою личность во время транзакций, отслеживаемых CBN. Он подчеркнул, что такая практика противоречит правилам Центрального банка Нигерии, поскольку Binance позволяет вносить и снимать местную валюту для торговли без надлежащего разрешения.

Согласно отчету TopMob, Binance и задержанный человек по имени Гамбарян находятся под следствием по подозрению в отмывании денег на общую сумму 34,5 миллиона долларов. Ранее Гамбаряна обвиняли в уклонении от уплаты налогов, но впоследствии эти обвинения были сняты после назначения Binance местного представителя.

В продолжающемся судебном процессе против Binance свидетель, дающий показания от имени Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), во время своих показаний 5 июля привлек внимание к одноранговой (P2P) платформе биржи. Он подчеркнул, что эта функция позволяет частным лицам торговать криптовалютами напрямую друг с другом, тем самым обходя нормативный надзор со стороны центрального банка.

«Я хочу подчеркнуть, что Binance упрощает P2P-транзакции во всех аспектах, позволяя пользователям проводить их, используя свои существующие нигерийские банковские счета на платформе или кошелек Naira, предоставленный самой Binance». — Акинвуми.

После показаний EFCC судья Эмека Нвите отложила судебное разбирательство до 16 июля, предоставив Binance возможность допросить и перекрестно допросить свидетеля.

Африканский криптографический информационный бюллетень

Получайте информационный бюллетень прямо на свой почтовый ящик

Смотрите также

2024-07-09 00:27