В отчете WSJ утверждается, что Tether подвергается федеральному расследованию США по предполагаемым обвинениям в ПОД

от

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой индустрии, я понял, что слухи и расследования являются частью игры, когда дело касается нестабильного мира криптовалют. Недавние обвинения в адрес Tether, одного из крупнейших эмитентов стейблкоинов, в потенциальных нарушениях санкций и правил по борьбе с отмыванием денег, безусловно, привлекли мое внимание.

На основании эксклюзивной статьи The Wall Street Journal было высказано предположение, что власти США тщательно проверяют криптовалютную и стейблкоин-компанию Tether на предмет потенциальных нарушений санкций и законов о борьбе с отмыванием денег. Сообщается, что это уголовное расследование, проводимое прокурорами Манхэттенской прокуратуры США, в ходе которого основное внимание уделяется тому, использовался ли Tether не по назначению для финансирования незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, терроризм и хакерство, или для отмывания денег от этой незаконной деятельности. Эта новость вызвала падение цены биткойна (BTC) ниже 67 тысяч долларов. Однако генеральный директор Tether Паоло Ардоино отрицает, что его компания находится под следствием. Он заявил: «Мы сообщили WSJ, что нет никаких признаков того, что Tether находится под расследованием. WSJ перерабатывает старые слухи», — на платформе социальных сетей X.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Смотрите также

2024-10-25 21:26