Венесуэльская преступная организация Трен Де Арагуа попала под санкции OFAC по обвинению в отмывании криптовалютных денег

Как опытный финансовый аналитик, специализирующийся на незаконной деятельности и ее связи с цифровыми валютами, я стал свидетелем тревожной тенденции преступных организаций, таких как Трен де Арагуа, которые используют анонимность и децентрализованный характер криптовалютных сетей для своей гнусной деятельности.

«Группа поездов Арагуа», транснациональная преступная организация, возникшая в Венесуэле, была внесена в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) за причастность к незаконной деятельности, такой как похищение людей, торговля людьми, вымогательство и многое другое. По данным Министерства финансов США, эта группа использовала криптовалюту для отмывания части доходов от своих преступных операций.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

OFAC добавило Трена де Арагуа в качестве лица, уполномоченного заниматься различными преступлениями, включая отмывание криптовалютных денег

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ужесточает контроль над преступными группировками, использующими криптовалюты для незаконной деятельности. Совсем недавно Tren de Aragua («Поезд Арагуа»), международная организация с корнями в Венесуэле, была включена в Список граждан особых категорий (SDN) из-за ее преступной деятельности, охватывающей всю Южную Америку.

На основании информации Министерства финансов США выяснилось, что организация Tren de Aragua подозревается в ведении преступной деятельности на всей территории Южной Америки. Их основной целью являются обездоленные венесуэльские мигранты, ищущие убежища в других странах. Департамент выявил различные виды незаконной деятельности, связанные с этой группой, в том числе добычу полезных ископаемых без разрешений, похищение людей, торговлю людьми, вымогательство и торговлю наркотиками, в частности кокаином и МДМА.

Согласно заявлению OFAC в пресс-релизе, Трен де Арагуа обвиняется в проникновении в преступные сети в Южной Америке, создании международных финансовых систем и отмывании денег через цифровые валюты, но подробности о точных использованных методах не приводятся.

Связи между Трен де Арагуа и криптовалютой существуют уже некоторое время. Например, еще в сентябре во время масштабного рейда правительства Венесуэлы на пенитенциарный центр Токорон, который, как известно, является базой организации, власти обнаружили скрытую ферму по добыче биткойнов. Точное количество вовлеченных майнеров пока не разглашается.

Брайан Нельсон, заместитель министра по терроризму и финансовой разведке, подчеркнул их готовность использовать все доступные ресурсы и силу против таких групп, как Трен де Арагуа. Эти организации используют уязвимые группы населения для накопления средств, осуществляют различные незаконные действия, выходящие за пределы границ, и злоупотребляют американской финансовой системой.

Чтобы быть в курсе последних новостей о криптовалютах и экономике Латинской Америки, подпишитесь на нашу рассылку новостей Latam Insights, используя ссылку ниже.

Информационный бюллетень Latam Insights

Получайте информационный бюллетень прямо на свой почтовый ящик

Как исследователя, я заинтригован недавним признанием OFAC Трена де Арагуа и его связью с криптовалютой. Я приглашаю вас поделиться своими взглядами и идеями по этой теме в разделе комментариев ниже. Давайте примем участие в вдумчивом разговоре о последствиях и потенциальных значениях этого развития.

Смотрите также

2024-07-18 23:57