Власти Германии конфисковали 13 несанкционированных крипто-банкоматов

Как исследователь с обширным опытом в области финансового регулирования и криптовалют, я считаю недавнюю операцию BaFin по конфискации неавторизованных крипто-банкоматов по всей Германии решающим шагом на пути к созданию безопасного и регулируемого рынка цифровых активов внутри страны.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

13 неавторизованных криптовалютных банкоматов (банкоматов) по всей Германии были конфискованы в ходе скоординированной операции Федерального управления финансового надзора (BaFin), в которой приняли участие 60 офицеров и были проведены обыски в 35 местах. По данным BaFin, эти машины способствовали незаконным транзакциям и представляли потенциальную угрозу отмывания денег. Согласно немецкому законодательству, несанкционированная торговля валютой, включая криптовалюты, может повлечь за собой тюремное заключение на срок до пяти лет, поскольку такая практика считается незаконной.

BaFin конфискует неавторизованные криптовалютные банкоматы по всей Германии

«Эти банкоматы для криптовалют в настоящее время работают без нашего разрешения».

Обнаружено, что 13 изъятых устройств функционируют без необходимого разрешения BaFin, что потенциально способствует отмыванию денег.

Совместная оперативная группа, состоящая из должностных лиц BaFin, полиции, Deutsche Bundesbank и Федерального управления уголовной полиции (BKA), одновременно подвергла атакам 35 объектов. В рамках этой операции в изъятии незаконно эксплуатируемой техники принимали участие около 60 офицеров. Кроме того, во время рейда было конфисковано около 250 000 евро наличными.

Регулирующий орган Германии отметил, что конфискованное оборудование могло быть связано с отмыванием денег, поскольку у него не было необходимого разрешения в соответствии с Законом о банковской деятельности Германии (раздел 32 Kreditwesengesetz). Выполнение транзакций с использованием евро и криптовалют считалось либо частным торговым, либо банковским бизнесом, что по закону требует явного одобрения BaFin.

Отметив, что отсутствие разрешения делает бизнес незаконным, BaFin подчеркнул:

Как криптоинвестор, я понимаю, что любой человек, занимающийся незаконной деятельностью в нашем сообществе, не избежит правосудия. Если такие действия произойдут, они будут бдительно преследоваться как местной полицией, так и прокуратурой. Если их вина будет доказана, им может грозить максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, что станет суровым напоминанием о том, что противоправное поведение в этой сфере недопустимо.

Изъятые банкоматы были обнаружены в нескольких крупных городах Германии и, как сообщается, использовались лицами с преступными намерениями, облегчая транзакции, которые могли обойти меры контроля за отмыванием денег. Транзакции на сумму более 10 000 евро требуют проверки личности клиента в соответствии с правилами «Знай своего клиента» (KYC) для предотвращения отмывания денег. Если есть подозрения в незаконной деятельности или финансировании терроризма, об этом необходимо сообщить в Подразделение финансовой разведки (ПФР).

Смотрите также

2024-08-22 02:57