Власти Ирландии конфисковали криптовалюту на сумму 7,1 миллиона долларов на фоне борьбы с отмыванием денег в даркнете

Для опытного аналитика с многолетним опытом отслеживания незаконной деятельности этот рейд ирландских властей служит еще одним напоминанием о постоянно меняющейся природе преступности в эпоху цифровых технологий. Конфискация криптовалюты и других активов на сумму 6,5 млн евро, а также арест трех человек подчеркивают неустанные усилия правоохранительных органов по сдерживанию волны отмывания денег и продаж в даркнете.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

В рамках борьбы с отмыванием денег и незаконными транзакциями с использованием криптовалюты ирландские чиновники во время рейда конфисковали около 7,1 миллиона долларов в цифровой валюте. В результате этой операции были задержаны трое подозреваемых, один из которых в настоящее время все еще находится под стражей. Детектив-суперинтендант Майкл Маллен из Национального бюро по борьбе с киберпреступностью Гарды прокомментировал: «Аресты этих трех лиц и конфискованные активы являются кульминацией сложного расследования незаконной деятельности на криминальных рынках даркнета, проводимого нашими преданными следователями по киберпреступлениям».

В ходе крупного рейда в Дублине конфисковано 6,5 миллионов евро в криптовалюте

Ирландские следователи из Бюро по борьбе с киберпреступностью (аналог ФБР), известного как GNCCB, в ходе совместной операции с Подразделением вооруженной поддержки конфисковали криптовалюту на сумму около 6,5 млн евро (7,1 млн долларов США) во время рейда в Северном графстве Дублин в понедельник. Эта операция была частью масштабного расследования отмывания денег и незаконной торговли товарами на подпольных рынках, часто называемых рынками даркнета. Помимо значительной суммы конфискованной криптовалюты, власти также забрали роскошные часы стоимостью более 120 000 евро и два дорогих автомобиля стоимостью около 220 000 евро.

Расследование, проводимое детективом-суперинтендантом Майклом Малленом из GNCCB, является сложным и сосредоточено на незаконной деятельности на подпольном рынке в даркнете. Он уточнил:

Арест трех человек и конфискованные активы являются результатом очень сложного расследования преступной деятельности на рынке даркнета, проведенного следователями-специалистами Национального бюро по борьбе с киберпреступностью Гарда.

Как криптоинвестор, я заметил, что эти недавние действия правоохранительных органов подчеркивают непоколебимую приверженность Ирландии сохранению юрисдикции, свободной от любой формы преступной деятельности. Garda Síochána, наш правоохранительный орган, решительно настроен гарантировать, что лица, занимающиеся такой деятельностью, не получат финансовых выгод, независимо от того, привязаны ли эти прибыли к традиционным или цифровым активам, таким как криптовалюты.

В ходе обыска были задержаны трое человек: двое мужчин, одному 23 года, другому 49 лет, а также 32-летняя женщина. Двое мужчин задержаны для допроса по обвинению в том, что они помогали преступной группе в совершении тяжких преступлений, как это предусмотрено статьей 72 Закона об уголовном правосудии 2006 года.

Женщину обвинили в преступлениях, связанных с отмыванием денег, на основании Закона об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) 2021 года. 49-летнему мужчине и этой женщине разрешили выехать, но 23-летний мужчина все еще находится под стражей. проводится. Детектив-суперинтендант Майкл Маллен подчеркнул сложность расследования и приверженность Ирландии борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.

Смотрите также

2024-08-09 08:57