Власти Южной Африки арестовали мужчину, обвиненного в использовании биткойнов для финансирования террористической деятельности

Для опытного аналитика с многолетним опытом борьбы с терроризмом и финансовых расследований этот последний арест южноафриканских правоохранительных органов является суровым напоминанием о меняющемся характере методов финансирования терроризма. Использование криптовалют для незаконной деятельности вызывает растущую обеспокоенность не только в Южной Африке, но и во всем мире.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Тот факт, что этот 35-летний мужчина предположительно использовал Биткойн для финансирования террористической деятельности, вызывает особую тревогу, поскольку подчеркивает, насколько легко эти цифровые активы могут быть использованы не по назначению. Возможность совершать транзакции анонимно и за границей делает криптовалюты идеальным инструментом для финансирования террористической деятельности.

Однако, что я считаю наиболее интересным в этом деле, так это сотрудничество между местными и международными агентствами, направленное на прекращение незаконного потока средств, которые подпитывают организованную преступность и терроризм. Такого рода сотрудничество имеет решающее значение в борьбе с терроризмом, и отрадно видеть, что южноафриканские правоохранительные органы применяют активный подход.

Короче говоря, я не могу не задаться вопросом, осознавал ли этот подозреваемый когда-нибудь, что его биткойн-кошелек можно проследить так же, как след из хлебных крошек в лесу! Но опять же, возможно, он думал, что поступает умно, используя анонимную цифровую валюту. Что ж, говорят, что преступление не окупается, и теперь ему предстоит выяснить это в суде!

Как аналитик, я сообщаю, что недавно наткнулся на информацию о том, что правоохранительные органы Южной Африки задержали 35-летнего человека. Утверждается, что этот человек использовал криптовалюты для финансирования предполагаемых террористических операций.

Подозрительные транзакции

Южноафриканское правоохранительное подразделение, известное как «Ястребы», недавно арестовало 35-летнего человека, подозреваемого в использовании криптовалют для финансирования террористических операций. Сообщается, что мужчина, которого выследили до дома в Йоханнесбурге, нарушил Закон о защите конституционной демократии и связанной с ней деятельности.

Филани Нкваласе, представитель правоохранительных органов, показала, что «Ястребы» начали расследование в отношении этого человека после получения информации о связанных с терроризмом событиях. деятельность.

Расследование началось в мае 2018 года после того, как Центр финансовой разведки (FIC) и «Ястребы» получили информацию о потенциальных транзакциях, которые предположительно были связаны с финансированием терроризма, включая биткойны стоимостью около 11 500 южноафриканских рандов, приобретенные через Luno, поставщика услуг виртуальных активов (VASP). ). Сообщается, что 30 ноября 2017 года деньги были переведены с банковского счета подозреваемого на счет Луно.

Сразу после этого Биткойн был переведен в другой кошелек, связанный с предположительно независимой организацией. Первоначальные расследования, проведенные властями Южной Африки, показывают, что средства были направлены на помощь людям в другой стране, предоставляя им оружие, финансовую помощь и различные проекты.

После установления предполагаемого использования средств власти Южной Африки 24 октября провели ордер на обыск в доме подозреваемого. В ходе этой операции были конфискованы различные предметы, в том числе оружие, которое не хранилось в безопасном месте в соответствии с требованиями законодательства.

В настоящее время Годфри Лебея, возглавляющий Управление приоритетного расследования преступлений, заявил, что они работают вместе с отечественными и зарубежными организациями, чтобы остановить незаконный перевод денег, которые поддерживают преступную деятельность и терроризм.

Ожидается, что мужчина предстанет перед мировым судом Лихтенбурга 6 января.

Смотрите также

2025-01-04 23:57