$150M заморозка активов, $14.4B Bitcoin trail — Внутри крипто-скандала Чэнь Чжи.

от

Ключевые откровения, или это просто мошенничество?

В чем именно обвиняют Чэнь Чжи? 🧐

Прокуроры США выдумали историю, достойную негодования: они утверждают, что прославленная Prince Holding Group, под сомнительным руководством одного Чэнь Чжи, организовала грандиозную оперу мошенничества с криптовалютами в стиле «убой свиньи». Да, действительно! Представьте себе, как заманивают ничего не подозревающих людей в прекрасные пейзажи Камбоджи, только чтобы столкнуть их в лабиринты интернет-мошенничества. Довольно феерично, не так ли? 🎭

Пока крипто-инвесторы ловят иксы и ликвидации, мы тут скучно изучаем отчетность и ждем дивиденды. Если тебе близка эта скука, добро пожаловать.

Купить акции "голубых фишек"

И Куда Рассеялись Деньги? 💸

Средства проделали свой путь через сложный маскарад, состоящий из более чем 100 подставных компаний и высокотехнологичных предприятий по добыче криптовалют, в конечном итоге превратившись в Bitcoin — истинную попытку художника скрыть грязную историю их происхождения.

В сюжетном повороте, который позавидовал бы автор детективных романов, Сингапур резко затормозил и заморозил ошеломляющую сумму в 150 миллионов долларов (или около того, точно 106 миллионов долларов), связанную с нашим главным героем, Чен Чжи. Сюжет усложняется! 🌪️

Этот смелый шаг – лишь один акт в продолжающемся международном театре, направленном на демонтаж того, что было признано транснациональной мошеннической группировкой. Браво, власти!

Шоу принудительных мер, или Как упали занавеси

Премьера оперативной операции состоялась 30 октября, а грандиозный финал был зафиксирован сингапурской полицией вскоре после этого. Они провели тщательную проверку шести объектов недвижимости, банковских счетов, роскошных автомобилей и даже яхты — да, яхты! 🎉

Среди тайника также были бутылки алкоголя премиум-класса, все они связаны с очаровательным Ченом и его свитой, которые в настоящее время наслаждаются теплом за пределами Сингапура. Как низко пали могущественные!

Этот всплеск последовал за тем, как власти США и Великобритании единодушно выступили с обвинительными заключениями против Чэна в середине октября, и теперь обе стороны присматриваются к удивительной сумме в размере примерно 14,4 миллиарда долларов в Bitcoin, связанных с этим предполагаемым цирком обмана.

Чен, визионер, который создал Prince Holding Group в 2015 году, представлял его как жемчужину инвестиционных чудес, охватывающую недвижимость, финансы и гостеприимство. Но, увы! Прокуроры США не согласны — они изображают группу как обширную сеть преступности. Вы можете в это поверить? 🎪

Очевидно, они утверждают, что рабочих таинственным образом призвали в Камбоджу под совершенно ложными предлогами, лишь для того, чтобы заставить их участвовать в тех печально известных схемах «убоя свиней», находясь при этом в условиях строгой охраны. Весьма завораживающий эпизод!

Кто входил в состав актеров этой фарса?

Юридические документы показывают, что сеть Чэна отмывала доходы через ослепительное множество из более чем 100 подставных компаний, крипто-платформ и майнинговых операций. Они позаботились о том, чтобы превратить эти средства в Bitcoin, чтобы деликатно скрыть их происхождение. Стильный способ сделать это!

С мая 2021 года по август 2022 года они перенаправили как минимум 18 миллионов долларов от более чем 250 жертв из США через подставные организации в Бруклине и Куинсе. Просто обычное мошенничество, верно? 🥳

Эта сумма лишь слегка касается поверхности гораздо более крупного финансового потока, протекающего через эту операцию.

В октябре Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, проявив неожиданную эффективность, ввело санкции против 146 физических и юридических лиц, связанных с группой Prince. 🎯

Между тем, еще одна жемчужина – камбоджийская Huione Group – была сообщена FinCEN о том, что отмыла ошеломляющие более 4 миллиардов долларов. Говорите о подсчете очков!

О, и давайте не забудем наших британских друзей, которые подключились с параллельными санкциями против Чэна и его весёлой компании.

Блокчейн-шутки, которые попали в заголовки газет

Тем временем, в цифровом мире, активность блокчейна, связанная с этим делом, оказалась в центре внимания. 🚀

Всего через один день после обнародования обвинительных заключений США против Чэна, кошелек, связанный с китайским майнинговым пулом LuBian – ранее связанным с нашей звездой – решил наконец пробудиться после трех лет сна, переместив 11 886 BTC (около $1.3 миллиарда). Возрождение, если когда-либо оно и было!

Через неделю ещё 15 959 BTC (приблизительно $1.83 миллиарда) были переведены на четыре разных адреса, что вызвало удивление и обеспокоенность по поводу перепозиционирования активов непосредственно перед надвигающимся ужесточением контроля. 🌍

LuBian, когда-то сияющая звезда в 2020 году, постигла трагическая судьба — взлом, который лишил её более 90% былой славы, примерно 127 426 BTC, сейчас оцениваемых примерно в $14,5 миллиарда. Какая трагедия!

Этот майнинговый пул загадочно исчез в начале 2021 года, а средства оставались в неопределенности до их впечатляющего возвращения в середине 2024 года. Какая история возвращения! 🎉

Что ждет нас в этой великой саге?

Прокуроры теперь утверждают, что Чен использует операции, такие как LuBian и Warp Data в Лаосе, чтобы создать «чистый» Bitcoin. Довольно ловкий трюк, не так ли?

Они утверждают, что сеть намеренно отделила этот Bitcoin от его злонамеренного происхождения, чтобы хитро замаскировать его родословную. 🎭

Если Министерство юстиции США одержит победу в битве за конфискацию, изъятый Bitcoin может поступить в федеральную казну как одно из самых великолепных приобретений за всю историю. Настоящая сокровищница!

Этот театральный всплеск совпал с результатами первого года работы T3, подчеркивая как растущую изобретательность в сфере крипто-мошенничества, так и расширяющуюся роль частных компаний в этой игре в кошки-мышки с цифровыми злоумышленниками.

Итак, по мере того как цифровое озорство набирает обороты, напряженность между безопасностью и самой сутью крипто становится деликатным танцем, шатающимся на грани. Смогут ли они сохранить равновесие, или же воцарится хаос? Только время раскроет эту трагикомедию! 😂

Смотрите также

2025-11-01 15:49