Испанский крипто-мошенник пойман на скаме объемом 260M!

Испанские власти арестовали Альваро Ромильо, крипто-инфлюенсера и мозг предполагаемой финансовой пирамиды, Madeira Invest Club (MIC). Ромильо обвиняется в организации мошенничества на сумму 300 миллионов долларов. 🚨💸

Пока крипто-инвесторы ловят иксы и ликвидации, мы тут скучно изучаем отчетность и ждем дивиденды. Если тебе близка эта скука, добро пожаловать.

Купить акции "голубых фишек"

По данным властей, MIC обманул более 3000 инвесторов, обещая им годовую доходность до 20% — что, в мире крипто, столь же надёжно, как чайник на батуте. 🧊🌀

Испанский крипто-инфлюенсер взят под стражу.

Испанские власти заключили под стражу крипто-инфлюенсера Альваро Ромильо без залога за предполагаемую организацию финансовой пирамиды на сумму 300 миллионов долларов. Ромильо был взят под стражу после того, как власти обнаружили сингапурский банковский счет на 29 миллионов евро (33,5 миллиона долларов), связанный с его сетью компаний. Судья Национального суда Хосе Луис Калама заявил, что это открытие сделало Ромильо подверженным риску бегства, и приказал Гражданской гвардии Испании арестовать его после двухчасового допроса. 🏴‍☠️👮‍♂️

3,000 Инвесторов Обмануты

Согласно данным Гражданской гвардии Испании, Madeira Invest Club заманил более 3000 ничего не подозревающих инвесторов в то, что следователи описали как классическую финансовую пирамиду. Это позволило компании привлечь €260 миллионов, обещая инвесторам нереалистичную годовую доходность до 20%. Компания также утверждала, что предлагает инвестиционные возможности в цифровое искусство и предметы роскоши, включая яхты, Ferraris и Gold, гарантируя опционы обратного выкупа, которые, по словам прокуроров, были мошенническими. 🎨🚗💎

Испанские власти начали расследование MIC и её схемы в конце 2024 года и подали несколько жалоб в течение того же года. Ромилло, казалось, сначала сотрудничал с властями, когда они изъяли десятки автомобилей класса люкс и другие активы. Арест Ромилло был вызван только после того, как власти обнаружили оффшорные банковские счета, что вызвало опасения, что он может скрыться во время расследования. 🏦🗝️

Согласно судебным документам, Ромилло может получить до девяти лет тюремного заключения. Срок может быть увеличен до восемнадцати лет, если судья квалифицирует преступления как «массовые правонарушения». Ромилло настаивал во время слушания в пятницу, что планирует полностью возместить убытки инвесторам, и заявил, что уже вернул деньги примерно 2700 инвесторам наличными. Однако он не смог предоставить никаких документов для подтверждения этих утверждений. 📜🚫

Ромилло также признался в том, что сделал пожертвование в размере 100 000 евро в обход закона в предвыборную кампанию Луиса «Альвизе» Переса, ультраправого депутата Европарламента в 2024 году. Лидер партии SALF также является объектом отдельного расследования. 🕵️‍♂️⚖️

Крипто-мошенничество на подъеме.

Скандал с MIC стал одним из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой в Испании и знаменует собой еще одно громкое событие в продолжающемся ужесточении контроля над нерегулируемыми инвестиционными схемами в Европе. Однако количество случаев мошенничества с криптовалютой растет. Недавно инвестор в криптовалюту стал жертвой фишинговой схемы, потеряв более $3 миллионов в USDT после подписания вредоносной транзакции в блокчейне. Вредоносная транзакция, отмеченная платформой аналитики блокчейна Lookonchain, подчеркивает растущую угрозу фишинговых атак, направленных на держателей цифровых активов. 🛡️⚠️

Смотрите также

2025-11-11 16:27